证券代码:000522 证券简称:白云山 A 公告编号:2004-001
广州白云山制药股份有限公司 第四届董事会二○○三年度第八次会议决议公告
本公司第四届董事会二○○三年度第八次会议于2004年2月4日上午9:30在本公司办公楼 105会议室举行。会议由李益民董事长主持,会议应到董事9人,实到董事8人,董事陈翔志先 生请假委托董事谢彬先生代为行使表决权,部分监事及高级管理人员列席了本次会议,会议 审议通过了如下议案: 1.《关于股份公司为白云山财务公司处理向粤财公司借款的议案》; 因本议案涉及关联交易,出席会议的三名独立董事发表了独立意见(详见附件一),关联 董事夏泽民先生回避表决。有关详细内容见将在近期内披露的《关联交易公告》。 2.《股份公司财务管理制度》; 3.《关于更改计提坏帐准备政策的议案》; 根据公司的实际经营情况,为使公司的财务制度更加稳健,同意对公司的应收帐款(不包 括其他应收款)计提坏帐准备政策进行适当的调整,具体的调整为: 原计提坏账准备会计政策 新的计提坏账准备会计政策 账龄 计提比例 账龄 计提比例 一年以内 5% 一年以内 1% 1-2年 20% 1-2年 10% 2-3年 50% 2-3年 30% 3年以上 80% 3-4年 50% 4-5年 80% 5年以上 100% 该政策自2004年1月1日开始实施。 本议案尚须提交股东大会审议通过。 4、《关于同业竞争的处置议案》。
特此公告。
广州白云山制药股份有限公司 董 事 会 二○○四年二月六日
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