证券代码：000522　证券简称：白云山 A 公告编号：2004-001

    　　　　　　　　　　　　广州白云山制药股份有限公司
    　　　　　　　　第四届董事会二○○三年度第八次会议决议公告

    本公司第四届董事会二○○三年度第八次会议于2004年2月4日上午9：30在本公司办公楼
105会议室举行。会议由李益民董事长主持，会议应到董事9人，实到董事8人，董事陈翔志先
生请假委托董事谢彬先生代为行使表决权，部分监事及高级管理人员列席了本次会议，会议
审议通过了如下议案：
    1.《关于股份公司为白云山财务公司处理向粤财公司借款的议案》；
    因本议案涉及关联交易，出席会议的三名独立董事发表了独立意见（详见附件一），关联
董事夏泽民先生回避表决。有关详细内容见将在近期内披露的《关联交易公告》。
    2.《股份公司财务管理制度》；
    3．《关于更改计提坏帐准备政策的议案》；
    根据公司的实际经营情况，为使公司的财务制度更加稳健，同意对公司的应收帐款（不包
括其他应收款）计提坏帐准备政策进行适当的调整，具体的调整为：
    原计提坏账准备会计政策　　　新的计提坏账准备会计政策
    账龄　　　　 计提比例　　　　账龄　　　　 计提比例
    一年以内　　　　 5%　　　　 一年以内　　　　　 1%
    1-2年　　　　　20%　　　　 1-2年　　　　　 10%
    2-3年　　　　　50%　　　　 2-3年　　　　　 30%
    3年以上　　　　 80%　　　　 3-4年　　　　　 50%
    　　　　　　　　　　　　　　4-5年　　　　　 80%
    　　　　　　　　　　　　　　5年以上　　　　 100%
    该政策自2004年1月1日开始实施。
    本议案尚须提交股东大会审议通过。
    4、《关于同业竞争的处置议案》。

    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 广州白云山制药股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　　事　　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○四年二月六日