证券代码：000578　　证券简称：数码网络　公告编号：2004-003

    　　　　　　　　　　 青海数码网络投资（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　　　2004年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的虚假记裁、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任
    一、会议召开和出席情况：
    青海数码网络投资（集团）股份有限公司2004年第一次临时股东大会于2004年2月9日在青
海省西宁市五四大街39号数码网络七楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表共6人，所持
有或所代表股份106,298,399股，占公司总股本的53.64%。本次大会由公司副董事长张德雷先
生主持。
    二、提案审议情况
    大会以记名投票方式审议通过如下议案：
    （一）审议通过《关于选举第四届董事会董事的议案》
    本公司三届董事会董事任期将于2004年2月11日届满，需进行换届选举，本公司于2004年
1月8日召开三届董事会十三次会议，会议审议通过了第四届董事会董事候选人，非独立董事候
选人：钟小剑、张德雷、孙荣芳、柴平非、沈丹、闫自军；独立董事候选人：温成学、陈喜良
、李春燕，上述候选人的简历、独立董事提名人声明、各独立董事候选人声明已于2004年1月
10日刊登在《证券时报》第7版和巨潮资讯网。公司股东大会采用累积投票制选举办法，逐项
审议通过了选举上述候选人为公司第四届董事会董事的议案。
    1、选举非独立董事，按累积投票制表决方式计算，超过15,185,486票，表决通过。
    （1）选举钟小剑为公司第四届董事会董事；
    同意：17,716,400票，反对：0票，弃权：0票
    表决结果：通过
    （2）选举张德雷为公司第四届董事会董事；
    同意：17,716,400票，反对：0票，弃权：0票
    表决结果：通过
    （3）选举孙荣芳为公司第四届董事会董事；
    同意：17,716,400票，反对：0票，弃权：0票
    表决结果：通过
    （4）选举柴平非为公司第四届董事会董事；
    同意：17,716,400票，反对：0票，弃权：0票
    表决结果：通过
    （5）选举沈丹为公司第四届董事会董事；
    同意：17,716,400票，反对：0票，弃权：0票
    表决结果：通过
    （6）选举闫自军为公司第四届董事会董事。
    同意：17,716,399票，反对：0票，弃权：0票
    表决结果：通过
    2、选举独立董事，按累积投票制表决方式计算，超过26,574,600票，表决通过。
    （1）选举温成学为公司第四届董事会独立董事；
    同意：35,432,800票，反对：0票，弃权：0票
    表决结果：通过
    （2）选举陈喜良为公司第四届董事会独立董事；
    同意：35,432,800票，反对：0票，弃权：0票
    表决结果：通过
    （3）选举李春燕为公司第四届董事会独立董事。
    同意：35,432,799票，反对：0票，弃权：0票
    表决结果：通过
    公司第四届董事会由董事钟小剑、张德雷、孙荣芳、柴平非、沈丹、闫自军；独立董事温
成学、陈喜良、李春燕组成，董事会成员简历请见2004年1月10日《证券时报》第7版。本届董
事会任期自2004年2月12日至2007年2月12日。
    （二）审议通过《关于选举第四届监事会股东代表出任的监事的议案》
    本公司三届监事会监事任期将于2004年2月11日届满，需进行换届选举，本公司于2004年
1月8日召开三届监事会第七次会议，会议审议通过了第四届监事会股东代表出任的监事候选人
，为何有雯、魏建忠、李小虎，上述候选人的简历已于2004年1月10日刊登在《证券时报》第7
版和巨潮资讯网。公司股东大会采用累积投票制选举办法，逐项审议通过了选举上述候选人为
公司第四届监事会股东代表出任的监事的议案。按累积投票制表决方式计算，超过26,574,600
票，表决通过。
    1、选举何有雯为公司第四届监事会股东代表出任的监事；
    同意：35,432,800票，反对：0票，弃权：0票
    表决结果：通过
    2、选举魏建忠为公司第四届监事会股东代表出任的监事；
    同意：35,432,800票，反对：0票，弃权：0票
    表决结果：通过
    3、选举李小虎为公司第四届监事会股东代表出任的监事；
    同意：35,432,799票，反对：0票，弃权：0票
    表决结果：通过
    4、经公司职工代表选举通过，由张晓青、陈素英出任公司第四届监事会职工代表监事。
（简历附后）
    公司第四届监事会由股东代表出任的监事何有雯、魏建忠、李小虎；职工代表监事张晓青
、陈素英组成，何有雯、魏建忠、李小虎简历见2004年1月10日《证券时报》第7版，张晓青、
陈素英简历附后。本届监事会任期自2004年2月12日至2007年2月12日。
    三、律师对本次股东大会的法律意见
    本次大会经汇元律师事务所张云峰律师见证并出具法律意见。
    律师认为，公司本次股东大会召集、召开程序、出席股东大会人员的资格、股东大会议案
的表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《规范意见》及《公司章程》的规定，本次股东
大会通过的表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、经与会董事、监事签字确认的股东大会决议；
    2、汇元律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　青海数码网络投资（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　　事　　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2004年2月10日

    附：职工代表监事简历：
    张晓青，女，1959年出生，本科学历，高级政工师。曾任西宁市糖酒副食品总公司劳人科
科长。现任青海数码网络投资（集团）股份有限公司办公室人事主管。
    陈素英，女，1972年出生，本科学历，助理会计师。一直在青海数码网络投资（集团）股
份有限公司证券部工作。