证券简称：新中基　　 证券代码：000972　　　公告编号：2004-临002

    　　　　　　　　　　　　　　 新疆中基实业股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　第三届监事会第八次会议决议公告

    新疆中基实业股份有限公司于2004年 2月12日在乌鲁木齐市青年路17号阳光花苑5楼公
司会议室召开公司第三届监事会第八次会议，会议应到监事6人，实到4人，符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过如下决议：
    1、通过了《监事会2003年工作报告》；
    2、通过了公司2003年度报告及摘要；
    3、通过了公司2003年利润分配预案；
    4、通过了监事会对公司运作情况的监督意见：
    （1）监事会通过对公司《2003年度财务报告》和《2003年度报告》的审核，认为上述
报告能如实反映公司的财务状况和生产经营情况，没有发现虚假成份。
    （2）监事会认为一年来公司坚持以经济效益为中心，较好地贯彻股东大会决议，规范
运作，公司董事、经理及高管人员执行公司职务时没有滥用职权侵害公司利益的行为。
    （3）监事会认为上海立信长江会计师事务所有限公司出具的2003年度无保留意见的审
计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
    （4）公司2003年发生的关联交易及资产出售价格公允、合理，无发现内募交易，无损
害其他股东的权益或侵害公司利益的行为。

    特此公告。
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新疆中基实业股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 监事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二00四年二月十二日