证券简称:新中基 证券代码:000972 公告编号:2004-临002
新疆中基实业股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告
新疆中基实业股份有限公司于2004年 2月12日在乌鲁木齐市青年路17号阳光花苑5楼公 司会议室召开公司第三届监事会第八次会议,会议应到监事6人,实到4人,符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定,会议审议并一致通过如下决议: 1、通过了《监事会2003年工作报告》; 2、通过了公司2003年度报告及摘要; 3、通过了公司2003年利润分配预案; 4、通过了监事会对公司运作情况的监督意见: (1)监事会通过对公司《2003年度财务报告》和《2003年度报告》的审核,认为上述 报告能如实反映公司的财务状况和生产经营情况,没有发现虚假成份。 (2)监事会认为一年来公司坚持以经济效益为中心,较好地贯彻股东大会决议,规范 运作,公司董事、经理及高管人员执行公司职务时没有滥用职权侵害公司利益的行为。 (3)监事会认为上海立信长江会计师事务所有限公司出具的2003年度无保留意见的审 计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。 (4)公司2003年发生的关联交易及资产出售价格公允、合理,无发现内募交易,无损 害其他股东的权益或侵害公司利益的行为。
特此公告。 新疆中基实业股份有限公司 监事会 二00四年二月十二日
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