证券代码：000910　　证券简称：大亚科技　 公告编号：2004---004

    　　　　　　　　　　　　大亚科技股份有限公司
    　　　　　　　　　 第二届监事会第八次会议决议公告

    大亚科技股份有限公司第二届监事会第八次会议于2004年2月14日在本公司办公大楼五楼
会议室召开，会议应到监事5人，实到 5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审
议通过了以下议案：
    一、听取了公司2003年度董事会工作报告、公司2003年度总经理工作报告、公司2003年年
度报告及年报摘要、公司2003年度财务决算报告、公司2003年度利润分配及资本公积金转增股
本方案、关于聘请会计师事务所的议案、关于签署关联交易协议的议案、关于制订《投资者关
系管理制度》的议案、关于修改《公司章程》的议案、关于修订《担保管理办法》的议案、关
于公司转让江苏大亚装饰材料有限公司和阜阳大亚装饰材料有限公司各75%股权的议案、关于
更换公司部分董事的议案、关于周春生先生辞去公司独立董事职务的议案、关于聘请黄友定先
生为公司独立董事的议案、关于召开公司2003年年度股东大会的议案。
    二、审议通过了公司2003年度监事会工作报告。
    监事会认为：
    1、公司依法运作，决策程序合法，建立了完善的内部控制制度，公司董事、经理能严格
要求自己，在执行公司职务时没有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
    2、南京永华会计师事务所有限公司出具的《大亚科技股份有限公司2003年度审计报告》
客观、公正，公司2003年度财务决算报告真实反映了公司2003年度财务状况和经营成果。
    3、公司变更投资江苏升瑞装饰材料有限公司项目，并将投资的1975.4万元募集资金用于
补充公司流动资金。该事项符合公司的实际，没有损害广大中小股东的利益。并及时提交2003
年2月15日的公司二届七次董事会和二届五次监事会审议通过，已经2003年3月21日的公司2002
年年度股东大会审议批准，切实履行了信息披露义务，变更程序合法。公司最近一次募集资金
其他实际投入项目和承诺投入项目一致。
    4、公司在出售控股子公司江苏大亚圆通汽车部件有限责任公司55%的股权时，交易价格合
理，没有发现内幕交易，没有损害其他股东权益，没有造成公司资产流失现象。
    5、公司的关联交易严格遵循了公平、合理的原则，没有损害公司和广大股东利益。
    三、审议通过了关于更换公司监事的议案
    由于工作变动原因，陈从公先生已向监事会提交了关于辞去公司监事的书面辞职报告，经
审议，监事会决定同意陈从公先生辞去公司第二届监事会监事职务。并根据持有本公司8.64%
股份的股东----上海凹凸彩印总公司的推荐，提议增补江礼昶先生为公司第二届监事会监事（
江礼昶先生简历附后）。
    　　　　　　　

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 大亚科技股份有限公司监事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2004年2月17日


    附：江礼昶先生简历
    江礼昶先生，现年57岁，大专学历，工程师。历任上海包装装璜公司总经理等职，曾获森
泽幸夫印刷奖、全国优秀包装企业家称号和全国优秀包装工作者称号。现任上海凹凸彩印总公
司总经理。