股票简称：*ST金盘　　　　　　股票代码：000572　　　　　　编号：2004-005

    　　　　　　　 海南金盘实业股份有限公司五届五次监事会议决议公告

    本公司五届五次监事会议于2004年2月14日下午在公司会议室召开，应到监事3人，实到
监事2人。符合《公司法》及公司章程的规定。会议讨论审议并通过了以下决议：
    一、审议通过了监事会2003年度工作报告，并提交公司2003年度股东大会审议。
    二、审议通过了公司2003年度财务决算报告、公司2003年度利润分配预案、公司2003年
度报告正文及摘要、关于出售海南先声药业有限公司股权的议案、关于关联交易的议案，并
对公司2003年度有关事项发表独立意见。
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　海南金盘实业股份有限公司监事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二００四年二月十七日