证券代码：000799　　 证券简称：湘酒鬼　　　公告编号：监字决议[2004] 02号

    　　　　　　　　　　　　　湖南酒鬼酒股份有限公司
    　　　　　　　　　　　第三届监事会第一次会议决议公告
    　　　　　　　　　　　 湘酒鬼监字决议公告[2004] 02号

    本公司第三届监事会2004年度第1次会议于2004年2月16日下午在本公司三楼会议室召开，
会议应到监事5人，实到5人，出席会议的监事有张林安先生、郑凤林先生、彭司权先生、胡
启模先生、李文生先生，经表决，形成以下决议：
    会议一致推选张林安先生为公司第三届监事会召集人（监事会主席）。（张林安先生简
介已在公司2004年度第1次临时股东大会决议公告中披露）。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 湖南酒鬼酒股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 监 事 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2004年2月17日