证券代码:000905 证券简称:厦门路桥 公告编号:2004-002
厦门路桥股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 厦门路桥股份有限公司于2004年2月18日在公司小会议室召开第二届监事会第十次会议, 本次会议应到监事7人,实到6人(监事马宁因工作原因未能出席本次会议,因此委托蔡佩珍女 士代为行使表决权),符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席蔡佩珍 女士主持,与会监事经认真讨论,表决通过以下决议: 一、审议通过《2003年度监事会工作报告》; 二、审议通过2003年年度报告及摘要; 三、审议通过2003年度利润分配预案:公司本年度不进行利润分配,也不进行公积金转增 股本。
厦门路桥股份有限公司监事会 2004年2月18日
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