证券代码：000405　　　　　　　 证券简称：ST鑫光　　　　　　 公告编号：2004-004

    　　　　　　　　　　　 珠海鑫光集团股份有限公司
    　　　　　　　　　第四届董事会第三十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏负连带责任。
    珠海鑫光集团股份有限公司第四届董事会第三十八次会议于2004年2月18日以通讯方式召开
,会议应参加董事11人，实际参加　　9人， 会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过以下决议:
    调整后的2003年半年度报告。

     特此公告。


    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 珠海鑫光集团股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二00四年二月二十日