股票简称：茂化实华　　　股票代码：000637　　 公告编号：临2004-005

    　　　　　　　　　　　　　茂名石化实华股份有限公司
    　　　　　　　　　　　 第五届监事会第六次会议决议公告

    茂名石化实华股份有限公司第五届监事会第五次会议于2004年2月25日在茂名石化公司官
渡村一楼会议室召开。会议由监事会召集人朱良先生主持，应到监事5名，实到监事4名，监事
梅傲霜女士因工作原因未能出席监事会，委托监事陈宁女士出席并代为表决。符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：
    一、公司2003年度监事会工作报告；
    二、公司2003年度财务决算报告；
    三、公司2003年度利润分配预案；
    四、公司2003年《年度报告》正文及摘要的预案；
    五、关于续聘羊城会计师事务所有限公司为公司审计机构的预案；
    六、关于修订公司《董事会议事规则》的预案。
    上述第一、第六项预案需提交公司2003后年年度股东大会审议通过。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 茂名石化实华股份有限公司监事会　
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二OO四年二月二十五日