股票简称：*ST吉化　　　股票代码：000618　　　 公告编号：2004-001

    　　　　　　　　　　　　　　吉林化学工业股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　 董事会会议决议公告

    根据吉林化学工业股份有限公司（“本公司”）章程第103条的有关规定，本公司董事
会已将董事会换届事宜通报本公司全体十一名董事，就上述事宜，经本公司八名董事审议，
以书面形式通过以下事项并成为2004年3月3日董事会书面决议：
    于2004年4月20日召开2004年度第一次临时股东大会，以审议以下事项：
    1、选举本公司第四届董事会；
    2、选举本公司第四届监事会。
　
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 吉林化学工业股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○四年三月四日