证券代码：000548　　　　　证券简称：湖南投资　　　　　公告编号：2004-006

    　　　　　　　　　　　　　　 湖南投资集团股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　2004年度第一次监事会会议决议公告

    湖南投资集团股份有限公司2004年度第一次监事会会议于2004年3月3日在公司本部会
议室召开。出席会议监事应到三人，实到三人。会议由监事会召集人刘卫星先生主持，符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经认真讨论，通过以下决议：
    1、审议通过了《关于公司部分监事辞去监事职务的议案》
    公司监事会召集人刘卫星先生由于工作变动，经本人申请,同意其辞去公司监事会召集
人和监事职务；
    公司监事王连生先生由于工作变动，经本人申请,同意其辞去公司监事会监事职务。
    上述两位监事申请辞去公司监事职务尚需提交公司2004年度第一次临时股东大会审议。
    2、审议通过了《关于增补公司监事会监事的议案》
    由于公司股东代表监事因工作变动，提出申请辞去公司监事职务。公司控股股东——
长沙市环路建设开发有限公司提名潘建军、吴立理为公司增补监事候选人。监事会同意将
上述2名监事候选人提交公司2004年度第一次临时股东大会审议。

     特此公告

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 湖南投资集团股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　监　　 事　　 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○四年三月五日

附件
监事候选人简历

    潘建军，男，1968年出生，中共党员，大学本科学历，工程师。曾任长沙市环路建设
开发有限公司浏阳公司副经理兼总工程师。现任长沙市环路建设开发有限公司浏阳公司经
理。
    吴立理，男，1964年出生，中共党员，大学本科学历，助理会计师。曾任长沙市汽车
客运发展集团公司长西分公司财务科长；长沙汽车客运发展集团公司机关主办会计。现任
长沙市环路建设开发有限公司计划财务部副部长。