股票代码　000765　　　　股票简称：*ST华信　　　　公告编号： 2004-006

    　　　　　　　　　　　　　武汉华信高新技术股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　第五届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏负连带责任。
    武汉华信高新技术股份有限公司第五届董事会第五次会议于2004年3月5日下午2：00在武
汉市江汉区建设大道611号503室会议室召开，会议应到董事9人，实到董事8人，有一名董事委
托其他董事代为出席表决，监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定，会议由董事长高甦平先生主持，审议通过如下议案：
    一、2003年度报告及摘要。
    二、公司2003年度董事会工作报告。
    三、公司2003年度财务决算报告。
    四、公司2003年度利润分配预案：
    根据武汉众环会计师事务所出具的审计报告，公司2003年度实现净利润-187,299,899.96
元，加上年度结转未分配利润-315,811,782.68元，累计可供股东分配的利润共计
-503,111,682.64元。因此公司董事会决定2003年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转
增股本。
    五、对公司持续经营能力存在不确定性的说明（具体说明见公司2003年年报正文"董事会
报告"）。
    六、有关公司召开2003年年度股东大会的议案及时间、地点等事项另行通知。

    特此公告

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　武汉华信高新技术股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2004年3月9日