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*ST 华信:第五届董事会第五次会议决议公告
2004-03-09 06:31   


股票代码 000765    股票简称:*ST华信    公告编号: 2004-006

                 武汉华信高新技术股份有限公司
                 第五届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏负连带责任。
    武汉华信高新技术股份有限公司第五届董事会第五次会议于2004年3月5日下午2:00在武
汉市江汉区建设大道611号503室会议室召开,会议应到董事9人,实到董事8人,有一名董事委
托其他董事代为出席表决,监事及高管人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定,会议由董事长高甦平先生主持,审议通过如下议案:
    一、2003年度报告及摘要。
    二、公司2003年度董事会工作报告。
    三、公司2003年度财务决算报告。
    四、公司2003年度利润分配预案:
    根据武汉众环会计师事务所出具的审计报告,公司2003年度实现净利润-187,299,899.96
元,加上年度结转未分配利润-315,811,782.68元,累计可供股东分配的利润共计
-503,111,682.64元。因此公司董事会决定2003年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转
增股本。
    五、对公司持续经营能力存在不确定性的说明(具体说明见公司2003年年报正文"董事会
报告")。
    六、有关公司召开2003年年度股东大会的议案及时间、地点等事项另行通知。

    特此公告

                             武汉华信高新技术股份有限公司
                                     董 事 会
                                     2004年3月9日

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