招商局蛇口控股股份有限公司
    　　　　　　 独立董事关于提名董事候选人、聘任副总经理的意见函

    我们参加了招商局蛇口控股股份有限公司2004年3月5日召开的第四届董事会第十三次
会议，认真审阅了《关于董事变更的议案》、《关于独立董事变更的议案》和《关于聘请
杨志光、贺建亚为公司副总经理的议案》。按照中国证监会下发的《关于在上市公司建立
独立董事制度的指导意见》的有关规定，作为蛇口控股的独立董事,现就上述人员的任职资
格发表独立意见如下：
    1、被提名的董事候选人华立先生具有董事的任职资格，完全符合相关法律法规规定。
    2、被聘请为副总经理的杨志光先生和贺建亚先生，具备担任公司副总经理的任职资格
和条件，符合公司业务发展的需求。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　独立董事：
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 史新平
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 刘洪玉
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 黎添才