股票简称:招商局A、招商局B 股票代码:0024、2024 公告编号:【CMSH】2004-006
招商局蛇口控股股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告
招商局蛇口控股股份有限公司(以下简称“本公司”)于2004年3月5日在海南博鳌召 开了第四届监事会第十一次会议。本公司监事共5人,参加会议的5人符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席周亚力先生主持。现将会议具体内容公告如 下: 一、重点审议《2003年年度报告》中“监事会报告” 2003年内,公司监事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定,认真履行了职责。 公司监事会成员列席参加了历次董事会会议,参与了公司重大决策事项的讨论。监事会审 议了公司的定期报告,对独立董事的任职资格发表了意见,对公司股东大会、董事会的召 开程序、决策程序,董事会对股东大会决议的执行情况,公司高级管理人员的执行职务情 况及公司管理制度执行情况等进行了监督,督促公司董事会和经营班子依法运作,科学决 策,保障了公司财务规范运行。同时,监事会认为董事会及公司经营班子的工作认真负责、 敬业、进取,切实有效地履行了股东大会的各项决议,决策程序符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 二、对独立董事候黎添才先生的辞职发表意见 本次监事会对黎添才先生辞去独立董事之职进行了审议,认为黎添才先生在任职期间 认真负责,在公司的关联交易,再融资等重大决策中,积极发挥了应有的作用。 三、审议《关于2004年度招商地产向蛇口工业区购买土地使用权的议案》本次招商地 产受让蛇口工业区土地使用权的关联交易符合有关规定,审议程序合法有效。参与上述工作 的公司高管人员作到了尽职尽责,董事会成员在对关联交易的审查方面履行了诚信义务,并 维护了全体股东及公司的利益。董事会的决策是公开、公平、合理的,符合上市公司发展的 要求和全体股东的利益。
招商局蛇口控股股份有限公司 监 事 会 二○○四年三月五日
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