股票简称：招商局A、招商局B　 股票代码：0024、2024　公告编号：【CMSH】2004－006

    　　　　　　　　　　　　　招商局蛇口控股股份有限公司
    　　　　　　　　　　　 第四届监事会第十一次会议决议公告

    招商局蛇口控股股份有限公司（以下简称“本公司”）于2004年3月5日在海南博鳌召
开了第四届监事会第十一次会议。本公司监事共5人，参加会议的5人符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席周亚力先生主持。现将会议具体内容公告如
下：
    一、重点审议《2003年年度报告》中“监事会报告”
    2003年内，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，认真履行了职责。
公司监事会成员列席参加了历次董事会会议，参与了公司重大决策事项的讨论。监事会审
议了公司的定期报告，对独立董事的任职资格发表了意见，对公司股东大会、董事会的召
开程序、决策程序，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员的执行职务情
况及公司管理制度执行情况等进行了监督，督促公司董事会和经营班子依法运作，科学决
策，保障了公司财务规范运行。同时，监事会认为董事会及公司经营班子的工作认真负责、
敬业、进取，切实有效地履行了股东大会的各项决议，决策程序符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。
    二、对独立董事候黎添才先生的辞职发表意见
    本次监事会对黎添才先生辞去独立董事之职进行了审议，认为黎添才先生在任职期间
认真负责，在公司的关联交易，再融资等重大决策中，积极发挥了应有的作用。
    三、审议《关于2004年度招商地产向蛇口工业区购买土地使用权的议案》本次招商地
产受让蛇口工业区土地使用权的关联交易符合有关规定,审议程序合法有效。参与上述工作
的公司高管人员作到了尽职尽责,董事会成员在对关联交易的审查方面履行了诚信义务,并
维护了全体股东及公司的利益。董事会的决策是公开、公平、合理的,符合上市公司发展的
要求和全体股东的利益。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 招商局蛇口控股股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　监 事 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○四年三月五日