证券代码：000429、200429　证券简称：粤高速A、粤高速B　公告编号：2004-003

    　　　　　　　　　　　　 广东省高速公路发展股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　 第四届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    广东省高速公路发展股份有限公司第四届监事会第五次会议于2004年3月5日在本公司
会议室召开。应到会监事5人，实到3人，另有2名监事委托其他监事出席会议并表决，会议
由监事会主席李东山先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经
过认真讨论形成如下决议：
    一、审议通过了《2003年度监事会工作报告》，并同意提交2003年度股东大会审议。
    二、审议通过了2003年度财务决算报告，并同意提交2003年度股东大会审议。
    三、审议通过了《2003年度利润分配方案》，并同意提交2003年度股东大会审议。
    四、审议通过了公司2003年度报告及其摘要，并同意提交2003年度股东大会审议。
    五、经审议公司第四届董事会第八次会议对《关于冲回短期投资跌价准备的议案》、
《关于提取固定资产减值准备的议案》、《关于冲回长期股权投资减值准备的议案》和
《关于调整二OO三年期初未分配利润的议案》所作出的决议，监事会同意以上决议内容，
并发表专门意见如下：
    1、公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法规规范运作，
决策程序合法，并建立完善了内部控制制度，能认真执行股东大会的各项决议，及时完成
股东大会交办的工作。公司董事、高层管理人员恪尽职守、勤勉尽责时，未发现有违反法
律法规、公司章程或损害公司利益的行为。
    2、由广州羊城会计师事务所和安永会计师事务所分别依据中国会计准则和国际会计准
则对本公司出具的审计报告，真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
    3、公司对各项资产的潜在损失做出了适当估计，并根据有关会计准则和制度的规定，
计提必要的准备和作相应会计处理。董事会关于冲回短期投资跌价准备、提取固定资产减
值准备、冲回长期股权投资减值准备以及调整二OO三年期初未分配利润的议案，审议程序
合法、依据充分。
    4、公司本年度发生关联交易业务时，能够严格遵守关联交易的有关规定，没有出现违
法违规行为，关联交易价格合理、公平，没有损害上市公司利益。
　
    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 广东省高速公路发展股份有限公司监事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○四年三月五日