证券代码:000522 证券简称:白云山 A 公告编号:2004—007
广州白云山制药股份有限公司 第四届监事会二○○三年度第九次会议决议公告
本公司第四届监事会二○○三年度第九次会议于2004年3月8日上午8:00在本公司办公 楼104会议室举行。会议由监事会召集人杨军先生主持,会议应到监事2人,实到监事2人, 会议审议通过了如下议案: 1、《2003年度报告及摘要》; 2、《2003年度监事会工作报告》; 3、《2003年度财务决算报告》; 4、《2003年度利润分配方案》; 5、《关于续聘广州羊城会计师事务所为公司财务审计机构的议案》; 6、《关于修改〈公司章程〉的议案》; 7、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》; 8、《关于公司符合增发新股(A股)条件的议案》; 9、《关于公司增发新股(A股)具体方案的议案》; 10、《关于本次增发新股(A股)募集资金计划投资项目可行性的议案》; 11、《关于本次增发新股(A股)决议有效期的议案》; 12、《关于本次增发新股(A股)完成前未分配利润由增发后全体股东共同享有的议案》; 13、《关于提请股东大会授权董事会办理本次增发新股(A股)相关事宜的议案》; 14、《关于本公司购买银山公司D组团综合楼部分物业的议案》; 15、 《关于提议召开2003年度股东大会的议案》。 以上第2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13号议案需提交股东大会审议。
特此公告。
广州白云山制药股份有限公司 监 事 会 二○○四年三月八日
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