证券代码：000522　证券简称：白云山 A 公告编号：2004—007

    　　　　　　　　　　　　　 广州白云山制药股份有限公司
    　　　　　　　　 第四届监事会二○○三年度第九次会议决议公告

    本公司第四届监事会二○○三年度第九次会议于2004年3月8日上午8：00在本公司办公
楼104会议室举行。会议由监事会召集人杨军先生主持，会议应到监事2人，实到监事2人，
会议审议通过了如下议案：
    1、《2003年度报告及摘要》；
    2、《2003年度监事会工作报告》；
    3、《2003年度财务决算报告》；
    4、《2003年度利润分配方案》；
    5、《关于续聘广州羊城会计师事务所为公司财务审计机构的议案》；
    6、《关于修改〈公司章程〉的议案》；
    7、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
    8、《关于公司符合增发新股(A股)条件的议案》；
    9、《关于公司增发新股(A股)具体方案的议案》；
    10、《关于本次增发新股(A股)募集资金计划投资项目可行性的议案》；
    11、《关于本次增发新股(A股)决议有效期的议案》；
    12、《关于本次增发新股(A股)完成前未分配利润由增发后全体股东共同享有的议案》；
    13、《关于提请股东大会授权董事会办理本次增发新股(A股)相关事宜的议案》；
    14、《关于本公司购买银山公司D组团综合楼部分物业的议案》；
    15、 《关于提议召开2003年度股东大会的议案》。
    以上第2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13号议案需提交股东大会审议。


    特此公告。


    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　广州白云山制药股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 监　　事　　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○四年三月八日