证券代码：000730　　 证券简称：*ST环保　　公告编号：2004-17

    　　　　　　　　　　　　沈阳特种环保设备制造股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　第四届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏承担责任。公司第四届董事会第十五次会议原定于2004年3月6日在沈
阳市沈河区朝阳街89号615室召开，因审计工作进度情况改为3月10日召开。又因公司经费紧张
，此次会议以通讯方式召开，决议以传真方式表决。应参加表决8人，董事辜勤华、崔维武未
出席董事会，也未发表任何意见。实际参加表决6人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。会议审议通过了如下议案：
    一、审议并通过了《沈阳特种环保设备制造股份有限公司特别会计处理请示报告》；
    1、2003年度将承建两个污水处理厂形成的应收工程款及其他相关的各政府部门往来应收应
付款项相抵后的差额补充计提坏账准备254,385,737.14元，计入2003年度管理费用。
    2、盘亏存货48,034,770.82元，计入2003年度管理费用。
    3、报废固定资产8,923,096.96元，列入2003年度营业外支出。
    4、对应收沈阳特环城市污水处理有限责任公司代垫支污水厂运营费用23,161,012.35元，
全额计提坏账准备。
    5、2003年度公司由于对外提供担保等事项，涉及金额25,581,903.72元，作入2003年度的
管理费用或营业外支出。
    二、审议通过了2003年度董事会工作报告；
    三、审议通过了2003年度财务决算报告；
    四、审议通过了2003年度报告及其摘要；同时本公司董事会及董事因不能掌握沈阳南部凌
空污水处理项目（现更名为沈水湾污水处理厂）的财务数据信息（详见2003年年度报告相关章
节），无法保证与该项目有关的财务信息的完整，除此之外，对本公司2003年年度报告的其他
内容保证其真实性、准确性、完整性。
    五、审议通过了2003年度公司利润分配方案；
    截止2003年底公司可供分配利润为-715,560,375.23元；本年度提取10％法定公积金0元；
本年度提取5％法定公益金0元；董事会拟定不分配利润。本年度公司公积金不转增股本。
    六、审议通过了关于聘请2004年审计服务机构的议案；
    决定续聘深圳鹏城会计师事务所为公司2004年审计服务机构。
    七、审议通过关于公司股票暂停上市的议案。
    截止2003年末，公司已连续3年亏损，面临暂停上市的风险。对此董事会做出承诺：
    1、现公司主要负责人正考察多家具有资格的证券公司，董事会将在下一次会议中研究决
定与其中一家证券公司签订协议，约定其为股票恢复上市的推荐人；
    2、公司股票暂停上市后，公司将与中国证券登记结算有限责任公司签订协议，约定其为
公司股票如果终止上市后的全部股份的托管、登记和结算机构；
    3、如果公司股票终止上市后，公司将申请股份进入代办股份转让系统转让，股东大会授
权董事会办理公司股票终止上市以及进入代办股份转让系统的有关事宜。
    以上议案全部需经2003年度股东大会审议通过。

    附件：
    1、第四届董事会第十五次会议决议
    2、独立董事对《沈阳特种环保设备制造股份有限公司特别会计处理请示报告》的独立意
见

    特此公告

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　沈阳特种环保设备制造股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　 事　 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2004年3月11日