证券代码：000419　股票简称：通程控股　编号：2004-002

    　　　　　　　　　　　　　　长沙通程控股股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　 第二届监事会第七次会议决议公告

    长沙通程控股股份有限公司第二届监事会第七次会议于二OO四年三月十二日在公司本部
会议室召开。会议应到监事5人，实到监事4人，公司监事会召集人彭小兰女士主持本次会议。
会议审议通过如下议案：
    一、审议通过公司2003年年度报告及年度报告摘要；
    二、审议通过公司2003年度监事会工作报告；
    三、审议通过公司2003年度财务决算报告；
    四、审议通过公司2003年度利润分配预案；
    以上议案需经股东大会审议通过。
    五、监事会对以下事项发表独立意见：
    （一） 依法运作情况
    监事会在对公司依法运作方面进行监督的过程中，认为公司报告期的经营活动遵循了《公
司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，没有损害公司及投资者利益。公司董事、
监事、高级管理人员报告期内能够遵循国家的有关政策法规，诚信、务实、尽责、勤勉，较好
地完成了各项工作任务，无损害公司利益的情况发生。
    （二） 财务状况
    监事会通过对公司财务状况的检查，认为公司的财务管理制度是科学规范的。湖南开元
会计师事务所出具的无保留意见的2003年度财务审计报告是客观、真实和准确的。
    （三）出售、收购资产情况。
    报告期内公司监事会对收购、出售资产事项进行监督和检查的过程中未发现有违反国家
现行的有关政策、法律和法规的情况。各项出售、收购事项较好地维护了市场各方主体的利
益，交易价格公允合理，交易程序规范合法，没有给公司和中小股东带来现实和潜在的风险
和利益损害。
    （四）重大关联交易事项
    报告期内公司监事会对实施的关联交易过程进行了全程监督，认为公司关联交易的决策
和交易程序符合有关法规的规定，交易是在公平、公开、公正的基础上进行的，没有损害公
司利益和股东权益。
    （五）湖南开元有限责任会计师事务所对公司2003年度的财务报告出具了标准无保留的
审计报告。
    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 长沙通程控股股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 监　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二OO四年三月十二日