证券代码 000763　　　　　证券简称 锦州石化　　　　　　编号 2004-01

    　　　　　　　　　　　　　　 锦州石化股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　三届董事会三次会议决议公告

    锦州石化股份有限公司三届董事会三次会议于2004年3月12日在公司办公楼三楼会议厅召
开。公司二届董事会现有董事9名，实到9名，5名监事列席了会议，会议程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长吕文君先生主持，审议并通过以下议案：
    (1)2003年度董事会工作报告；
    (2)2003年度报告及其摘要；
    (3)2003年度财务决算报告；
    (4)2003年利润分配预案；
    经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，2003年度实现净利润14,256,435元，提取
10%的法定盈余公积1,425,644元和5%的法定公益金712,822元，余额为12,117,969元。加上期
初未分配利润12,922,008元，可供股东分配的利润余额为25,039,977元。本年度利润分配预案
为不分配现金和红股，也不进行资本公积转增股本。
    (5)关于核销应收账款作坏账准备的议案；
    按照《企业会计准则》、《税法》及我公司《关于资产减值准备和损失处理控制制度》的
规定，结合财务核算的实际情况，对部分三年以上无法收回的应收账款进行坏账核销，合
计2,332,472.36元。我公司已对上述应收款项全额计提坏账准备，此次核销坏账对2003年的利
润没有影响。
    （6）关于续聘普华永道中天会计师事务所及确定审计费用的议案；
    公司续聘普华永道中天会计师事务所为本公司审计机构，公司2003年审计费用为30万元，
2004年审计费用仍为30万元。
    （7）决定2004年4月15日召开2003年度股东大会。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　锦州石化股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2004年3月12日