证券代码：000839　 　　 　　　证券简称：中信国安　 　 　　 公告编号：2004-006

    　　　　　　　　　　　　　中信国安信息产业股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　第二届监事会第十次会议决议公告

    中信国安信息产业股份有限公司第二届监事会第十次会议于2004年3月16日上午在公司会
议室召开，会议由监事会召集人赵卫平主持。出席会议的监事应到3人，实到3人，符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定。经过表决，通过了以下决议：
    1、审议并通过了2003年度监事会工作报告。
    2、审议并通过了关于调整募集资金用途的议案。
    （1）由于武汉有线电视网项目原合作方武汉有线电视台机构调整的原因，项目合作主体
已变更为武汉有线广播电视网络有限公司，根据武汉有线电视网络新的发展状况，公司与武汉
有线广播电视网络有限公司签订了补充协议，我公司对武汉有线电视网项目的总投资额由原计
划的2.24亿元减少至15,110.54万元，可节省投资7,289.46万元，公司拟将此项节余募集资金
补充流动资金。监事会认为，公司的此项决定是充分考虑了公司的业务发展需要，有利于缓解
公司营运资金压力，促进公司主营业务的拓展，维护公司和广大股东的利益。
    （2）根据有线电视的发展趋势和我国数字电视的发展规划，将宽带接入网建设项目及有
线电视可寻址收费管理系统项目剩余募集资金23,207.79万元，转投用户更多、发展潜力更大
的南京有线电视网项目，公司的此项决定立足于公司在有线电视领域的整体发展规划，经过了
认真的调研和分析，对新项目的可行性和发展前景做出了充分的评估。此项募集资金调整将有
利于提高募集资金使用效率，有效推动公司有线电视网络业务的发展，进一步提高网络综合收
益水平，为公司和股东创造更好的回报。
    3、审议并通过了关于监事会换届选举的议案。
    根据公司章程的有关规定，公司拟进行监事会换届选举，提名赵卫平先生、刘欣女士作为
本公司第三届监事会由股东代表出任的监事候选人（简历附后），监事会中职工代表担任的监
事由公司职工代表大会选举产生的雷雪岭先生出任（简历附后）。
    以上议案均需经股东大会审议通过。

    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中信国安信息产业股份有限公司监事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二OO四年三月十八日

    附：股东推荐的监事候选人简历：
    赵卫平先生，现年51岁。历任解放军总参三部参谋、北京国安电气总公司副总经理。现任
中信国安有限公司副总经理、北京国安电气总公司总经理、本公司监事会召集人。
    刘欣女士，现年41岁。历任北京国安实业发展总公司人事部经理助理、中信国安总公司人
事部经理。现任中信国安集团公司襄理兼人事部经理、惠州大亚湾中信国安总公司董事、本公
司监事。
    职工代表担任的监事简历：
    雷雪岭先生，现年35岁。历任北京国安宾馆客务部副经理、经理，北京国安宾馆执行经理
。现任北京国安宾馆副总经理。