证券代码：000611　　　　　 证券简称：时代科技　　　　　　 公告编码：2004-03

    　　　　　　　　　　　　 内蒙古时代科技股份有限公司
    　　　　　　　　　　　 第四届监事会第四次会议决议公告

    内蒙古时代科技股份有限公司第四届监事会第四次会议于2004年3月17日上午在公司北
京管理总部三层会议室召开，会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议由监事长唐荣先生主持，会议审议并通过如下议案：
    一、《2003年年度监事会工作报告》；
    二、《2003年年度报告和年度报告摘要》；
    三、《2003年年度财务决算报告》；
    四、《2003年年度利润分配预案》。
    监事会认为报告期内：
    1．公司运作规范，决策程序合法，建立了较完善的内控制度，公司董事、经理和高级
管理人员恪尽职守，执行公司职务时，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
    2．公司关联交易公平，无损害上市公司利益。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　内蒙古时代科技股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 监　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○四年三月十七日