证券代码：000660　　证券简称：*ST南华　　公告编号：2004-028

    　　　　　　　　　　　　 广州南华西实业股份有限公司
    　　　　　　　　关于召开二OO四年度第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、召开会议基本情况：
    广州南华西实业股份有限公司董事会2004年3月19日召开的第三届第三十次会议决议，决
定于2004年4月29日（星期四）上午9时在广州市工业大道南大干围38号南华西第五工业区西区
12号楼三楼召开公司二OO四年度第二次临时股东大会。
    二、审议事项：
    1、审议关于免去何竟棠先生董事职务的议案
    2、审议控股股东广州市南华西企业集团有限公司关于提请二OO四年度第二次临时股东大
会审议补选袁玉华先生为董事候选人的议案
    三、会议出席对象：
    1、截止2004年4月16日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的本公司全体股东或其授权委托代表。
    2、本公司董事、监事和高级管理人员。
    四、会议登记办法：
    1、登记方式：法人股东持法人证券帐户卡、法人授权委托书、出席人身份证登记。个人
股东持证券帐户卡、个人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券帐
户卡登记；异地股东可用信函或传真方式登记。
    2、登记时间：2004年4月26、27日上午8:30-12:00，下午14:30-17:00。
    3、登记地点：广州市同福西路歧兴中北2号首层
    邮　　编：510235
    五、 其他：
    1、与会股东费用自理，会期半天。
    2、联系人：黄丽葵
    　 电　话：（020）84423292　　传真：（020）84408033

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　广州南华西实业股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二OO四年三月十九日
    附：授权委托书
    授权委托书
    兹全权委托　　　　　先生（女士）代表本人（本公司）出席广州南华西实业股份有限
公司2004年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人签名：　　　　　　　　　　股东帐号：
    委托人持股数：　　　　　　　　　身份证号码：
    被委托人签名：　　　　　　　　　身份证号码：
    委托日期：