股票简称:川投长钢 股票代码:000569 编号:2004-002
四川川投长城特殊钢股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。 四川川投长城特殊钢股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2004年3月18日召开, 应到会董事12人,实到9人,有3人授权委托其他董事代为出席。任德祚董事长主持会议。会 议审议并通过如下决议: 一、审议通过2003年度总经理工作报告; 二、审议通过2003年度董事会工作报告; 三、审议通过2003年度财务决算报告; 四、审议通过《2003年度利润分配预案》; 本公司2003年度实现净利润4,494,505.13元,由于2002年末未分配利润为 -206,241,960.18元,根据本公司章程的规定,2003年度实现的净利润全部用于弥补亏损, 不向股东分配,也不以资本公积金转增股本。 五、审议通过《关于支付会计师事务所报酬的议案》; 同意向四川君和会计师事务所支付2003年度财务审计费用为35万元(公司不承担差旅费 等其他费用)。 六、审议通过2003年年度报告及摘要,并同意公告; 七、同意续聘四川君和会计师事务所对本公司进行财务报表审计、净资产验证及其他相 关咨询服务业务,聘期一年。 八、审议通过《关于调整第五届董事会成员的议案》;独立董事表示同意。 因公司董事李晓烈先生工作变动,不再担任公司董事职务,现推荐王政先生为董事候选 人。 九、决定于2004年4月23日(星期五)上午9:00在长钢集团公司办公楼三楼电话会议室召 开2004年年度股东大会,审议上述第二至第八项报告或议案。
四川川投长城特殊钢股份有限公司董事会 二OO四年三月十八日
附:王政先生简历 王政 男,46岁,研究生。曾任攀钢钢研院检测中心副主任、攀钢质量计量处处长;现 任本公司总经理。
|