股票简称：湘火炬A　　　　　　 股票代码：000549　　　　　 编号：2004-003

    　　　　　　　　 湘火炬投资股份有限公司董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏负连带责任。
    湘火炬投资股份有限公司董事会于2004年3月18 日召开，应到董事7人，实到董事5人，符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：
    一、审议通过《关于增资湖南盈德气体有限公司的议案》。
    （一）增资概述
    由于本公司参股公司湖南盈德气体有限公司发展迅速，资金需求较大，且项目收益较好，
因此，提出了各股东同比例增资扩股的请求。经本公司董事会审议，决定以自有资金人民
币1894.76万元及本公司在该公司的应分配利润446.488元对其增资。
    （二）各方情况
    湖南盈德气体有限公司，注册地址为：湖南省株洲市高新开发区泰山路创业园A2栋四楼A
座；企业类型为：中外合资企业；法定代表人为：聂新勇；注册资本为：6680万元人民币。公
司主营业务为：生产经营各种气体及设备等。本公司持有其28.14%的股权；本公司控股子公司
北京汇科盈高新技术有限公司持有其20.36%的股权。
    北京汇科盈高新技术有限公司，注册地址为：北京市海淀区三里河路15号中建大厦B座
1005室；企业类型为：有限责任公司；法定代表人为：聂新勇；注册资本为：5000万元人民
币。公司主营业务为：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务等。本公司持有其80%的股
权。
    （三）增资其他安排
    北京汇科盈高新技术有限公司以自有资金人民币1370.906万元对湖南盈德气体有限公司增
资，并以利润转增323.046万元。
    增资完成后，湖南盈德气体有限公司的注册资本为人民币壹亿伍仟万元整；其中，本公司
出资人民币4421.248万元，持股比例不变，仍为注册资本的28.14%；北京汇科盈高新技术有限
公司出资3053.952万元，持股比例仍为注册资本的20.36%。其他股东的出资比例均保持不变。
    此次增资扩股，本公司与控股子公司共出资4035.2万元，所涉及的投资金额在本公司股东
大会对董事会的授权范围之内，不需经股东大会审议。
    （四）增资目的和影响
    由于湖南盈德气体有限公司所处的气体制造行业发展速度较快，市场情况较好。本次增资
能帮助其获得规模效益，有利于增强其实力和盈利能力，从而有利于本公司获得较好的投资收
益。
    二、公司于2004年2月10日召开临时股东大会通过了《关于湘火炬投资股份有限公司更名
的议案》。本次更名已于近日获得国家工商局的批准，并办理了工商登记及其他必要手续。公
司将于2004年3月22日正式更名为"湘火炬汽车集团股份有限公司"。公司股票简称和股票代码
不变。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　湘火炬投资股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二OO四年三月十九日