证券代码：000150　　　　　证券简称：ST麦科特　　　　公告编号：2004-013

    　　　　　　　　　　　　　　 麦科特光电股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　第二届监事会第八次会议决议公告

    麦科特光电股份有限公司第二届监事会第八次会议于2004年3月19日在广东省深圳市南
山区高新技术工业园南区深港产学研基地大厦西座5楼会议室召开。会议应到监事3人，实
到监事3人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：
    一、审议通过了《2003年年度报告》及《2003年年度报告摘要》；
    二、审议通过了《2003年度监事会工作报告》；
    三、审议通过了《2003年度财务决算报告》；
    四、审议通过了《2003年度利润分配预案》；
    五、审议通过了《关于董事会对2003年度会计政策变更及会计差错更正事项说明的意
见》：
    监事会认为董事会对2003年度会计政策变更及会计差错更正事项的说明是客观、真实
的，反映了公司真实的财务状况，监事会同意董事会对该事项的说明。
    六、审议通过了《关于董事会2003年度计提各项资产减值准备报告的意见》：根据证
监会计字[2004]1号《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》要求，公司监事
会对公司2003年度计提坏帐准备的事项进行了监督检查，监事会认为该事项符合有关规定，
符合谨慎性原则，是客观的、合理的。董事会对相关事项的说明客观、真实，符合公司的
实际情况。
    上述第一、二、三、四项需提交公司2003年年度股东大会审议批准。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 麦科特光电股份有限公司监事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2004年3月19日