股票代码：000602　 　　　 股票简称：金马集团 　　　　 公告编号：2004-04

    　　　　　　　　　　　　 广东金马旅游集团股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　第四届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    广东金马旅游集团股份有限公司（以下简称本公司）第四届监事会第四次会议于2004
年3月19日在山东省济南市贵友大酒店四楼会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名。
公司监事会召集人朱昌富先生主持本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。会议审议通过了以下议案：
    1、审议通过《2002年度报告》正文及摘要
    2、审议通过《2002年度监事会工作报告》。
    监事会认为：
    （1）、在报告期内公司监事列席了公司董事会召开的所有会议。公司董事会2003年度
的工作能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《公司章程》及其他有关
法规制度进行规范运作，工作认真负责、经营决策科学合理，能够制定和完善内部管理和
内部控制制度；公司董事、经理执行职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利
益的行为。经理班子在股东大会和董事会的领导下，依法经营、恪尽职守，使公司保持了
良好的发展势头。
    （2）、广东正中珠江会计师事务所对公司2003年度财务状况出具了标准无保留意见的
审计报告，监事会认为其真实反映了公司2003年度的财务状况和经营成果。
    （3）、本报告期内公司关联交易价格公允，未发现内幕交易及损害公司和股东利益的
情况。
　　
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 广东金马旅游集团股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 监事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2003年3月19日