证券代码：000709　 证券简称：唐钢股份　 编号：2004-002

    　　　　　　　　　　　　　　　唐山钢铁股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　 三届监事会十四次会议决议公告

    公司三届监事会十四次会议于2004年3月20日在公司会议室召开，会议应到四人，实到
四人。会议听取了财务处关于公司2003年度财务状况的报告，审议了2003年度报告，监事
会认为：财务报告真实有效，实事求是地反映了公司的财务状况；审议了公司关于整体租
赁带钢厂的议案，监事会认为此项关联交易非常必要，交易价格公允；审议了公司关于前
次募集资金使用情况的说明，公司已按招股书承诺的投资建设项目和计划进度使用了募集
资金；审议通过了公司监事会2003年度工作报告。监事会认为：公司治理结构比较完善，
运作基本规范，能够维护公司和全体股东的利益。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 唐山钢铁股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　监事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2004年3月23日