证券代码：000423　　　　证券简称：东阿阿胶　　　　　公告编号：2004-03

    　　　　　　　　　　　　　山东东阿阿胶股份有限公司
    　　　　　　　　　　　 第四届监事会第十次会议决议公告

    山东东阿阿胶股份有限公司第四届监事会第十次会议于2004年3月21日在北京好苑建国
商务酒店会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议由监事会主席臧绪岱先生主持，本次监事会经审议通过了以下议案：
    一、公司2003年度监事会工作报告；
    二、公司2003年度总经理工作报告；
    三、公司2003年度财务决算报告；
    四、公司2003年年度报告及摘要；
    五、续聘山东正源和信会计师事务所为公司2004年度审计机构并确定其报酬；
    六、关于将募集资金使用余额补充流动资金；
    鉴于公司在募集资金投资项目的工作已全部完成，根据公司经营工作的实际需要，将
该剩余资金2,324.83万元用于补充公司流动资金。
    七、公司2003年年度利润分配预案；
    2003年度利润分配预案为：以2003年末总股本272,474,366股为基数，向全体股东每10
股送2股转增3股派发现金0.5元(含税)。
    八、修改《公司章程》；
    九、关于确定召开2003年度股东大会时间；

    特此公告

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山东东阿阿胶股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 监　　事　　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二OO四年三月二十一日