证券代码:000672　　　　　证券简称:铜城集团　　　　　编号:2004-06

    　　　　　　　　　　　　 白银铜城商厦（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　 四届六次监事会会议决议公告

    白银铜城商厦（集团）股份有限公司于2004年3月24日下午5：00在铜城商厦四楼会议室召开
了四届六次监事会会议。会议应到监事3名，实到监事2名，符合《公司法》及公司章程的有关规
定。会议由公司监事会主席庞敏先委托特格西先生主持。会议经审议形成如下决议：
    一、审议通过了《2003年度监事会工作报告》；
    二、审议通过了《公司2003年年度报告及其摘要》；
    三、审议通过了《公司2003年度财务决算方案》；
    四、审议通过了《公司2003年度利润分配及公积金转增方案》；
    五、审议通过了《关于聘请2004年度会计师事务所的议案》；
    六、审议通过了《公司变更会计政策的议案》。
    监事会对公司董事会、经营管理层的运作进行了有效监督，并就有关情况发表意见如下：
     1、公司依法运作情况：
    2003年度，公司监事会严格按照《公司法》及《公司章程》赋予的权力，忠实地履行了《公
司章程》所赋予的职责，为维护公司和股东的合法权益，开展了积极有效的监督工作。监事会对
公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会的执行情况、公司高级管理人
员执行职务的情况和公司管理制度进行了监督，一致认为：公司能够按照《证券法》、《公司法》
、《公司章程》、《上市公司治理准则》和国家有关法律法规规范运作；决策和程序合法，并已
建立了比较规范、完善的公司法人治理结构和内部控制制度；公司董事、经理在执行公司职务时
无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
     2、公司2003年度财务报告，符合公司实际，真实、客观、准确的反映了公司的财务状况
和经营成果。
     3、公司在报告期发生的关联交易遵循了公平、公正的原则，未发现有损害公司及公司股
东利益的情形。
     4、公司在报告期内出售、收购资产交易价格合理，没有发现内幕交易，没有损害部分股
东的权益或造成公司资产流失。
     5、报告期内，公司无为关联方提供担保的情况。
     6、公司在报告期内核销了部分五年以上确无法支付的应付帐款，符合公司的实际和有关会
计政策的规定，有利于进一步提高公司的资产质量。
     7、公司本年度不涉及会计政策变更的事项，也不存在需要追溯调整的事项。
     8、因会计差错原因，公司对期初未分配利润、盈余公积科目进行了差错调整。调增盈余公
积222,927.26元，调减未分配利润222,927.26元。本次会计差错更正符合有关会计政策规定,不
影响公司的期初股东权益。本决议第一项议案由董事会提交2003年度股东大会审议。

    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　白银铜城商厦（集团）股份有限公司监事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二OO四年三月二十四日