证券代码：000096　　证券简称：广聚能源　　编号：[2004]005号

    　　　　　　　　　　　　　 深圳市广聚能源股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　 第二届监事会第七次会议决议公告

    深圳市广聚能源股份有限公司第二届监事会第七次会议于2004年3月24日在本公司七楼
会议室召开，公司监事3人，实到3人，会议由监事会召集人苏仲武先生主持，符合《公司
法》及本公司《章程》的有关规定，会议合法有效。会议经审议表决通过了以下议案：
    1．审议通过2003年度监事会工作报告
    2．审议通过2003年度财务决算报告
    3．审议通过2003年度利润分配预案
    4．审议通过2003年度报告及摘要
    5．审议通过关于修改公司章程的议案
    6．审议通过监事会议事规则

    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　深圳市广聚能源股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 监　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○四年三月二十四日