证券代码:000516 证券简称:陕解放 公告编号:2004-005
西安解放集团股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告
西安解放集团股份有限公司第五届监事会第五次会议于2004年3月26日在西安开元商城 九楼会议室召开。会议应到监事4人,实到4人,符合《公司法》和公司章程的要求,会议 由监事会临时召集人田旭东先生主持。会议审议并一致通过了以下事项: 一、同意公司2003年年度报告及摘要。 二、通过《2003年度监事会工作报告》。 三、监事会对公司2003年度的运作情况和经营决策进行了严格监察。 2003年度,公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他法律、 法规进行规范运作,认真贯彻执行股东大会决议,在各项重大事项运作中,决策程序合法, 内部控制制度健全,操作严谨;公司董事、总经理等高级管理人员在执行公司职务时,未 发生触犯国家法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。 四、经西安希格玛有限责任会计师事务所对公司2003年度财务状况进行审计,出具了 标准无保留意见的审计报告。监事会认为,该审计报告是客观公正的,公司2003年度财务 报告如实地反映了公司的财务状况和经营成果。
西安解放集团股份有限公司监事会 2004年3月30日
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