证券代码:000522 证券简称:白云山 A 公告编号:2004—013
广州白云山制药股份有限公司董事会公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 本公司监事会于2004年3月29日致函董事会,其认为本公司董事会2003年度第九次会议 所审议的“关于本公司购买银山公司D组团综合楼部分物业的议案”涉及对公司2001年度第 三次临时股东大会决议内容的更改,故提议将该议案提交本公司2003年度股东大会审议批 准。 公司董事会对监事会所提议案的关联性和程序性进行了审查,认为:一、该议案所涉 及事项与公司有直接关系,且不超出法律、法规和《公司章程》规定的股东大会职权范围, 应提交股东大会讨论;二、监事会提议将该议案提交股东大会审议的程序符合《公司章程》 和《股东大会议事规则》的要求。 综上述,本公司董事会同意在2003年度股东大会上增加“关于本公司购买银山公司D组 团综合楼部分物业的议案”。议案相关内容详见2004年3月13日刊登于《中国证券报》和 《证券时报》上的《关联交易公告》。
特此公告。
广州白云山制药股份有限公司 董 事 会 二○○四年三月二十九日
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