证券代码：000522　证券简称：白云山 A 公告编号：2004—013

    　　　　　　　　　广州白云山制药股份有限公司董事会公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    本公司监事会于2004年3月29日致函董事会，其认为本公司董事会2003年度第九次会议
所审议的“关于本公司购买银山公司D组团综合楼部分物业的议案”涉及对公司2001年度第
三次临时股东大会决议内容的更改，故提议将该议案提交本公司2003年度股东大会审议批
准。
    公司董事会对监事会所提议案的关联性和程序性进行了审查，认为：一、该议案所涉
及事项与公司有直接关系，且不超出法律、法规和《公司章程》规定的股东大会职权范围，
应提交股东大会讨论；二、监事会提议将该议案提交股东大会审议的程序符合《公司章程》
和《股东大会议事规则》的要求。
    综上述，本公司董事会同意在2003年度股东大会上增加“关于本公司购买银山公司D组
团综合楼部分物业的议案”。议案相关内容详见2004年3月13日刊登于《中国证券报》和
《证券时报》上的《关联交易公告》。

    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　广州白云山制药股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　 事　 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○四年三月二十九日