股票简称：秦川发展　　股票代码：000837　　公告编号：2004-001

    　　　　　　　　　　　　陕西秦川机械发展股份有限公司
    　　　　　　　　　　　 第二届监事会第七次会议决议公告

    陕西秦川机械发展股份有限公司第二届监事会第七次会议于2004年3月25日在公司会
议室召开，会议应到监事五人，实到四人。监事殷卫东先生授权监事会主席王怀科先生
代其进行了表决。会议由监事会主席王怀科先生主持。会议召开符合《公司法》和公司
章程的有关规定。经出席会议的监事审议，形成以下决议：
    一、审议通过公司2003年度监事会工作报告；
    2003年，公司监事会依照有关法律、法规和公司章程的有关规定，对公司股东大会
、董事会的召开程序、议事事项及决议执行情况等进行了监督，并对公司2003年度的运
作情况和经营决策进行了监督，一致认为：
    1、公司依法运作情况
    报告期内公司进一步完善了内部控制制度，公司各项重大决策合法，公司董事、经
理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
    2、检查公司财务情况
    岳华会计师事务所有限责任公司对本公司出具了标准无保留意见的审计报告，监事
会认为其真实反映了公司的财务状况和经营成果。
    3、公司最近一次募集资金投入项目和承诺投入项目一致。
    4、本报告期内公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易，无损害部分股
东的权益或造成公司资产流失。
    5、关联交易情况
    本公司关联交易严格按照公司与关联方签订的有关协议执行，交易价格公正合理、
没有损害上市公司利益。
    二、审议通过公司2003年度报告和年度报告摘要。

    特此公告　　　　　　　　　　　　

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　陕西秦川机械发展股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　监　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二零零四年三月二十五日