证券代码：000767　　　　　　 证券简称：漳泽电力　　　 编号：2004-006

    　　　　　　　　　　　 山西漳泽电力股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　四届四监事会决议公告

    山西漳泽电力股份有限公司（以下简称公司）四届四次监事会，于2004年3月29日在北京
召开。应到监事5人，实到监事4人，委托监事1 人，符合《公司法》和《公司章程》规定。会
议由监事会召集人白祚祥主持，会议审议并一致通过以下决议：
    一、审议通过了《2003年度监事会工作报告》；
    二、审议通过了《2003年度财务决算报告》
    三、审议通过了《2003年度报告及年度报告摘要》
    四、审议通过了《2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
    五、审议通过了《关于设立战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会及实施细则的
议案》
    六、审议通过了《关于增聘公司独立董事的预案》
    七、审议通过了《关联交易管理办法》
    八、审议通过了《募集资金管理办法》
    九、审议通过了《对外投资管理办法》
    与会监事认为：
    1、公司依法运作情况：公司决策程序合法，已建立完善的内部控制制度，公司董事、经
理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为；
    2、公司财务状况：监事会认为财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二00四年三月二十九日