股票代码：001896　　股票简称：豫能控股　　公告编号：临2004-02

    　　　　　　　　　　　　　 河南豫能控股股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　第三届监事会第二次会议决议公告

    河南豫能控股股份有限公司第三届监事会第二次会议于2004年3月29日在郑州市黄河迎宾
馆召开，应到监事6人，实到监事5人。出席会议人数符合《公司法》和本公司章程的规定。丁
世龙监事会主席委托吕继增监事出席会议并主持会议。会议审议并经表决通过了如下事项：
    一、2003年度监事会工作报告
    二、2003年年度报告及其摘要
    监事会认为，2003年度公司董事会按照法律、法规和公司章程的要求，认真执行了股东大
会的各项决议；公司董事及高级管理人员执行公司职务时未发现有违反法律、法规、公司章程
和损害公司利益的行为；公司的关联交易公平，没有损害本公司的利益；公司2003年度财务报
告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，同意华寅会计师事务所有限责任公
司出具的标准无保留意见的审计报告。

    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 河南豫能控股股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　监　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○四年四月二日