证券简称：南风化工　　　　　 证券代码：000737　　　　　公告编号：2004-004

    　　　　　　　　　　　 南风化工集团股份有限公司
    　　　　　　　　　　第三届监事会第六次会议决议公告

    南风化工集团股份有限公司第三届监事会第六次会议于2004年4月6日上午在集团公司总部
会议室召开。应到监事5名，实到监事4名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议
由监事会召集人李斐章先生主持，与会监事认真审议通过了如下事项：
    1、2003年度监事会工作报告；
    2、公司2003年度财务决算报告；
    3、公司2003年度报告正文及摘要；
    4、公司2003年度利润分配和资本公积金转增股本的预案；
    经过对公司2003年度运作情况的审查，监事会认为：
    1、公司按照《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，依法开展经营管理活
动。
    2、现有董事和高级管理人员认真履行职责，遵守国家的法律、法规，未发现违反法律、
法规、公司章程以及损害公司利益的行为。
    3、公司财务报告经山西天元会计事务所审计，真实反映了公司财务状况和经营成果。
    4、公司在进行关联交易时，严格遵循有关规定履行关联交易操作程序，交易过程中充分
体现公平的原则，未发现有损害上市公司利益的情况。

    特此公告

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　南风化工集团股份有限公司监事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二00四年四月六日