股票代码：000038　　　　　　 股票简称：深大通A　　　　　公告（编号）：2004-005

    　　　　　　　　　　　　　　深圳大通实业股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　第五届监事会第一次会议决议公告

    深圳大通实业股份有限公司第五届监事会第一次会议于2004年4月8日（周四）上午在公司
本部航都大厦26楼会议室召开。会议应到监事3，实到及授权监事3人，监事程占应由于出差未
能亲自出席会议，书面委托王珏监事代为出席会议并行使表决权,符合《公司法》、《公司章
程》及《监事会议事规则》的有关规定。
    会议由监事陈璇主持，公司董事会秘书列席会议。会议经审议形成以下决议：
    一、审议通过公司2003年度监事会工作报告；
    报告期内，公司监事会成员列席了董事会会议，并按国家有关法律、法规对公司股东大
会、董事会会议程序、决议事项、执行过程进行了监督，对公司生产经营及管理情况履行了
监督职能。
    1、公司董事会2003年度工作依照《公司法》、《证券法》和《公司章程》规范运作，公
司建立了较完善的内部管理制度，公司运作健康有序。公司董事、高级管理人员执行公司职务
时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
    2、公司监事会对公司财务制度和财务状况进行了检查，认为公司财务报告真实地反映了
公司的经营状况，深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的无保留意见的审计报告如实反映了
公司的财务状况和经营成果。
    3、报告期内，公司没有发生募集资金；收购、出售资产；关联交易等情况，没有发现内
幕交易，没有损害部分股东的权益和造成公司资产流失。
    二、审议通过公司2003年度财务决算报告；
    三、审议通过公司2003年度利润分配预案；
    四、审议通过公司2003年年度报告及其摘要；
    五、审议通过关于公司董事会薪酬方案的议案；
    六、审议通过关于公司续聘会计师事务所的议案。
　 以上议案尚需提交2003年度股东大会审议通过。

    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 深圳大通实业股份有限公司监事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2004年4月8日