证券代码：000610　　　　证券简称：西安旅游　　　公告编号：2004-03号

    　　　　　　　　　　　 西安旅游（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　　 第三届监事会第十五次会议决议公告

    西安旅游(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次于2004年4月
12日在公司会议室召开。会议由监事会主席王繁林先生主持。会议应到监事9人，实到监事
8人，监事谈慧萍因故请假，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以
下决议：
    一、审议通过了公司监事会2003年工作报告；
    二、审议通过了公司2003年度财务决算方案；
    三、审议通过了公司2003年度报告文本及摘要；
    四、审议通过了关于受让小寨饭店等七宗国有土地使用权的议案。
    此事项属于关联交易，监事会认为该事项按照公平交易的商业条款进行，无损害上市公
司利益的行为。


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监事签名：王　 繁　 林　　　 吕　 双　 月　　　杜　 光　 耀

王　 志　 明　　　 孙　　　　平　　　张　　　　韧

李　 爱　 玲　　　 汪　 文　 桦

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　 西安旅游（集团）股份有限公司监事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○四年四月十二日