证券简称:泸天化 证券代码:000912 公告编号:2004-007
四川泸天化股份有限公司监事会二届十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏负连带责任。 四川泸天化股份有限公司监事会二届十二次会议于2004年4月14日在公司办公楼会议室 召开。出席会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席杜波主持。会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。会议以投票表决的方式审议通过如下决 议: 一、审议通过《公司2004年第一季度报告》。 二、审议通过《关于收购泸天化(集团)有限责任公司持有的四川泸天化绿源醇业有限 责任公司股权的议案》。 三、审议通过《关于出资组建四川泸天化恒大动力有限责任公司的议案》。 四、审计通过《关于增加公司2003年度股东大会临时提案的议案》。 根据《上市公司股票交易规则》、《上市公司股东大会规范意见》等相关文件的规定, 本次监事会审议的第二、三项议案须提交股东大会审议后方能实施,因此本次监事会会议将 这两项议案作为公司2003年度股东大会新增的临时提案,提请股东大会审议。 特此公告 四川泸天化股份有限公司监事会 2004年4月14日
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