证券代码：000578　 证券简称：数码网络　 公告编号：2004-008

    　　　　　　　　　青海数码网络投资（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　　　 四届监事会二次会议决议公告

    青海数码网络投资（集团）股份有限公司四届监事会二次会议于2004年4月15日在青海省
西宁市五四大街39号数码网络七楼会议室召开，应到监事5人，实到5人，会议审议并通过了公
司2003年度监事会报告，
    监事会认为：
    1、2003年度，公司董事会按照股东大会的决议要求，切实履行了各项决议，其决策程序
符合《公司法》及《公司章程》的各项规定。
    2、公司已建立了完善的内部控制制度，公司董事及高级管理人员在担任公司职务时，贯
彻执行了《公司章程》和股东大会及董事会精神，忠于职守，诚信勤勉，未发现有违反法律、
法规、公司章程或损害公司利益的行为。
    3、2003年度，五联联合会计师事务所有限公司出具的无保留意见的审计报告真实反映了
公司的财务状况和经营成果。
    4、2003年度，公司董事会作出的转让青海四维信用担保有限公司部分股权的决议过程中
，没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为；交易定价合理，没有发现内幕交易
，无损害股东利益或造成公司资产损失的行为发生。
    5、公司的所有关联交易都是关联双方在平等互利的基础上正常进行的经营活动，没有损
害公司的利益。　　　　
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　青海数码网络投资（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 监　　事　　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2003年4月17日