证券代码：000638　　　　证券简称：*ST中辽　　　 公告编号：2004-015

    　　　　　　　 中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　第四届监事会第二次会议决议公告

    中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司第四届监事会第二次会议于2004年4月16日在沈
阳市东滨河路134-6号中辽国际花园业主会所三楼办公室召开。会议由监事会召集人卫跃丽女
士主持，会议应到监事5人，实到5人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议
并通过如下议案：
    一、《关于确定2003年度报告合并报表范围及相关资产减值准备计提比例的议案》。
    二、2003年年度报告全文及其摘要
    三、2003年度财务决算报告
    四、《2003年度监事会工作报告》
    五、2004年度一季度报告
    上述议案中，二、三、四项须提交2003年度股东大会审议。

    特此公告。
　
    　　　　　　　　　　　　　　　　　中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司监事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2004年4月19日