证券代码：000787　 股票简称：创智科技　 公告编号：2004-4

    　　　　　　　　　　 创智信息科技股份有限公司董事会决议公告
    　　　　　　　　　　　　　 （第四届董事会第九次会议）

    创智信息科技股份有限公司（本公司）于2004年4月14日在本公司三楼半会议室召开第四
届董事会第九次会议。会议由丁亮先生主持，应到董事11人，实到 10 人，董事黄家建因公务
原因，未出席本次董事会，授权董事丁亮先生行使表决权。公司监事3人列席本次会议。与会者
以9票同意，2票弃权通过如下决议：
    1、关于处置无形资产和计提资产减值准备的议案:
    1）同意将公司持有的无形资产-------创智专有技术3838.42万元全部转入当期损益；
    2）同意对创智软件园有限公司存货中的产成品计提存货跌价准备1865.35万元。
    2、本公司2003年度利润分配预案：
    经湖南开元有限责任会计师事务所审计：本公司2003年度共实现净利润-97,668,733.91元
,按照《公司法》和《公司章程》的规定，盈利的子公司提取10%的法定盈余公积金589,907.31
元，提取10%的法定公益金294,953.65元，加上以前年度未分配利润116,320,736.60元，本年
度可供股东分配的利润累计为17,767,141.73元。本公司2003年度利润分配预案为：不进行利
润分配，也不进行公积金转增股本。
    3、本公司2003年年度报告及年度报告摘要；
    4、本公司2003年度财务报告；
    5、本公司2003年度董事会工作报告；
    6、本公司2003年度总经理工作报告。
    上述2、4、5项议案尚需提交2003年度股东大会审议通过。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 创智信息科技股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2004年4月14日