股票简称：ST东方　　　　　 证券代码：000682　　　　　公告编号：2004005

    　　　　　　　　　 烟台东方电子信息产业股份有限公司　
    　　　　　　　　　　第四届监事会第四次会议决议公告

    烟台东方电子信息产业股份有限公司第四届监事会第四次会议于2004年4月17日在公司
八楼会议室召开，会议应到监事3人，实到 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定，会议由监事会主席徐志国主持，审议并通过了以下决议：
    1、审议并通过了《公司2003年年度报告及其摘要》；
    2、审议并通过了《公司2003年年度监事会工作报告》；
    3、审议并通过了《公司2004年第一季度报告》；
    4、审议并通过了《公司2003年度财务决算报告》；
    5、审议并通过了《公司2003年度利润分配预案》；
    6、审议并通过了《关于受让烟台东方电子信息产业集团有限公司土地使用权转让的议
案》；
    7、审议并通过了《关于公司与烟台东方电子玉麟电气有限公司关联交易的议案》；
    8、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》；
    9、审议并通过了《对审议意见说明的议案》：
    监事会注意到山东正源和信有限责任会计师事务所出具的带有解释性说明无保留意见的
审计报告，监事会认真审阅了董事会就涉及事项所作的说明，监事会同意董事会所作的说明。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　烟台东方电子信息产业股份有限公司监事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2004年4月17日