证券代码：000981　　　　　证券简称：兰光科技　　　　　公告编号：2004-002

    　　　　　　　　　　　 甘 肃 兰 光 科 技 股 份 有 限 公 司
    　　　　　　　　　　　 第二届监事会2004年第一次会议决议公告

    甘肃兰光科技股份有限公司第二届监事会2004年第一次会议于2004年4月16日在公司会议
室召开。应出席会议的监事7人，实到监事6人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的
规定。会议由监事会主席张士强先生主持，审议通过了如下决议：
    1、审议公司《2003年度监事会报告》；
    2、审议公司《2003年度财务决算报告》；
    3、审议公司《2003年度利润分配预案》；
    4、审议公司《2003年度报告及摘要》；
    5、审议续聘五联联合会计师事务所有限公司为本公司2004年度审计机构的议案。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　甘肃兰光科技股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　监　　事　 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二00四年四月二十日