证券代码:000787 股票简称:创智科技 公告编号:2004-5
创智信息科技股份有限公司监事会决议公告
创智信息科技股份有限公司(本公司)于2004年4月14日在本公司三楼会议室召开第四届 监事会第六次会议。会议由叶柏龙先生主持,应到监事3人,实到3人。与会者一致通过如下决 议: 1、关于处置无形资产和计提资产减值准备的议案: 1)同意将公司持有的无形资产-------创智专有技术3838.42万元全部转入当期损益; 2)同意对软件园存货中的产成品计提存货跌价准备1865.35万元。 2、本公司2003年度利润分配预案: 经湖南开元有限责任会计师事务所审计:本公司2003年度共实现净利润-97,668,733.91 元,按照《公司法》和《公司章程》的规定,盈利的子公司提取10%的法定盈余公积金589,907.31 元,提取10%的法定公益金294,953.65元,加上以前年度未分配利润116,320,736.60元,本年度 可供股东分配的利润累计为17,767,141.73元。本公司2003年度利润分配预案为:不进行利润分 配,也不进行公积金转增股本。 3、本公司2003年年度报告及年度报告摘要。 4、本公司2003年度监事会工作报告。 以上第4项尚需提交2003年度股东大会审议通过。
创智信息科技股份有限公司 2004年4月14日
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