证券代码：000501　 证券简称：鄂武商A　 公告编号：2004--002

    　　　　　　　　　　　武汉武商集团股份有限公司监事会决议公告

    武汉武商集团股份有限公司第三届八次监事会于2004年4月17日在武汉广场47层4714会
议室召开，会议由监事长唐国文先生主持，会议应到监事5名，实到监事4名，1名监事授权
其他监事，本次监事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次监事会审议并通过
了如下议案：
    一、公司二○○三年度监事会工作报告；
    二OO三年度，公司共召开了二次监事会，列席了六次董事会，对公司二OO三年度的经营
决策、公司治理、规范运作等情况进行了监督检查。
    一.公司依法运作情况
    公司能按照国家有关法律法规和《公司章程》的要求，规范运作，股东大会、董事会召
开程序、决策程序合法有效，内部控制制度较为完善。公司董事、总经理及其他高级管理人
员没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
    中国证监会重庆证券监管办事处于2003年9月16日至9月20日对本公司进行了巡回检查，
根据重庆办的检查情况，中国证监会武汉证券监管办公室于2003年12月1日下发了武证监巡
字[2003]24号《限期整改通知书》（以下简称《通知》）。12月10日接到《通知》后，公司
针对《通知》中指出的问题，对照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》及《上市公司治理准则》及相关法律、法规的有关规定和要求，结合公司的实际情况，
制定了切实可行的整改方案和措施。上述整改方案和措施已经公司第三届十五次董事会审议
通过。公司监事会认为，公司提出的整改方案和措施，加强了公司全体董事、监事、高级管
理人员及相关人员的规范运作意识，对进一步提升公司规范运作水平、完善公司治理结构起
到很大的促进和推动作用。
    二．公司财务情况
    公司财务部能认真贯彻国家有关会计制度及相关准则，真实反映公司财务和经营成果，
武汉众环会计师事务所对公司财务报告依法审计，并出具了无保留意见的审计报告，真实、
客观地反映了公司报告期的财务状况和经营成果。
    三．募集资金投入情况
    报告期内，公司没有新增募集资金，也没有报告期之前募集资金的使用延续到报告期内
的情况。
    四．关联交易情况
    报告期内，公司发生的关联交易事项，监事会认为，是按市场经济规律和原则进行的，
未损害公司和股东利益的行为。
    五．公司收购、出售资产情况
    2002年12月14日，公司控股50%的子公司武汉长江娱乐发展有限责任公司与华中科技大
学签订了转让342亩土地的合同，转让价格为第亩28万元，总价款9,576元万。报告期内，公
司共收到土地转让款5462.9万元，转让土地净收益1834.7万元。
    六．重大诉讼、仲裁事项
    华信开发是公司与香港德信发展（香港）有限公司合资成立的企业，德信发展占51%的
股权，公司占49%的股权。武汉广场是公司与香港国际管理有限公司合资成立的企业，国际
管理占49%的股权，公司占51%的股权。华信开发因建武汉广场大厦欠缺资金，根据华信开发
董事会的决议，本公司曾多次借款给华信开发。武汉广场为华信开发的借款提供连带责任担
保。截止2003年11月31日，本公司共借款给华信开发本息合计人民币232,095,630.84元。香
港德信发展和国际管理均属香港德信控股（亚太）有限公司旗下企业，业已改组。改组后的
德信控股对上述借款未予确认。为维护公司的合法权益，本公司向仲裁委提出仲裁申请。
    2003年11月23日，仲裁庭审理了本案，并作出终局裁决，主要内容如下：华信开发偿还
向本公司的借款本息共计人民币231,196,772.32元，2003年10月31日以后的利息据实支付。
武汉广场对前述款项承担连带清偿责任。
    依据仲裁委（2003）武仲裁字第789号仲裁裁决书，武汉广场代替华信开发向本公司偿
还了借款本金及利息共计232,095,630.84元（截止2003年11月30日）。申请人武汉广场根据
2003年1月1日与被申请人华信开发签订的《反担保协议》的约定，于2003年12月1日，向仲
裁委提交了《仲裁申请》，追索将华信开发持有的武汉广场大厦面积为58462.06平方米的售
房抵偿给武汉广场，以偿还武汉广场为华信开发承担的连带担保责任的款项。仲裁委仲裁庭
采用书面审理方式审理了该案，于2003年12月10日对该案作出终局裁决，华信开发将座落于
武汉市江汉区解放大道688号的武汉广场大厦内总面积58,462.06平方米的房屋移交并过户给
武汉广场以抵偿其所欠武汉广场债务人民币232,095,630.84元。
    目前房屋移交过户手续正在办理中，监事会认为：上述仲裁事项，保障了公司的资金安
全。
    二、武商集团2003年度报告及摘要；
    三、对重大会计事项更正的说明；
    监事会专项意见：该更正事项符合会计核算原则，会计事项更正是合理、必要的。
    四、关于核销武汉广场红利抵偿华信公司欠款的议案；
    监事会专项意见：鉴于华信开发的实际情况，并且投资双方均按华信开发投资比例抵偿
及拨付了资金，该事项依据较为充分，体现了对等的原则。
    五、修改公司章程的议案；
    六、巡检整改报告。
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 武汉武商集团股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　监　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二OO四年四月二十日