证券代码：000004　　证券简称：北大高科　　公告编号：2004-001

    　　　　　　　　　　　　 深圳市北大高科技股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　第五届监事会第九次会议决议公告

    深圳市北大高科技股份有限公司第五届监事会第九次会议于2004年4月17日下午17:30-
18:00在深圳华侨城海景酒店三楼会议室召开，应到监事3人，实到3人。会议形成如下决议：
    一、审议并通过了公司2003年度报告及年度报告摘要。
    二、审议并通过了公司2003年度监事会工作报告。
    三、审议并通过了公司2003年度总经理工作报告。
    四、审议并通过了公司2003年度财务决算报告。
    五、审议并通过了公司2003年度利润分配预案。
    经深圳鹏城会计师事务所有限公司审计，公司2003年度实现净利润人民币3,861,496.73
元,提取法定公积金1,487,979.76元，提取法定公益金739,489.89元，加年初未分配利润
4,006,236.87元，本年度可供股东分配利润为5,649,263.95元。
    根据公司经营发展情况，本年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
    六、审议并通过了续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2004年度财务审计机构，
审计费用为人民币250,000.00元，公司另负担审计人员的食宿费用。
    七、审议并通过了关于购买董事及高级管理人员责任保险的议案。
    八、审议并通过了召开公司2003年度股东大会的议案。
    九、对公司2003年度运作情况、经营决策进行了监督、审查，并就有关情况发表意见
如下：
    1、公司监事会依照法律、法规和公司章程的有关规定，对公司2003年度董事会会议的
召开程序，以及对股东大会议案、事项的执行情况进行了监督，认为公司能依法规范运作。
    2、本监事会认为2003年度公司董事、经理及其他高级管理人员在履行职务时运作规范，
尽职尽责，未发现有违反国家法律、法规、公司章程或损害公司利益、侵犯股东权益的行为。
    特此公告。
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 深圳市北大高科技股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 监　 事　 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○四年四月二十日