证券代码：000548　　　　　　 证券简称：湖南投资　　　　　　公告编号：2004-016

    　　　　　　　　　　　　　 湖南投资集团股份有限公司
    　　　　　　　　　　　 2004年度第三次监事会会议决议公告

    湖南投资集团股份有限公司2004年度第三次监事会会议于2004年4月16日在公司本部会
议室召开。出席会议监事应到三人，实到三人，会议由监事会召集人唐晓丹女士主持，会议
的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经认真讨论，通过以下决议：
    1、审议通过《公司2003年年度报告（正文及摘要）》；
    2、审议通过《公司2003年度监事会工作报告》；
    3、审议通过《公司2003年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》；
    4、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》：
    监事会认为：公司对募集资金用途的变更经过了缜密的调查研究，符合公司的发展规划
及公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东尤其是中、小股东合法利益的行为。
    特此公告
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 湖南投资集团股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 监　　 事　　 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○四年四月二十日