证券代码：000757　证券简称：方向光电　公告编号：2004-006号

    　　　　　　　　　　　　　　　四川方向光电股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　第四届监事会第二次会议决议公告

    四川方向光电股份有限公司第四届监事会第二次会议于2004年4月16日下午在内江方向光
电科技园会议室召开。会议由监事会召集人朱文才先生主持，应到监事5人，实到监事4人，监
事李亚平先生因公出差在外，委托监事王华女士代为出席并行使相应表决权。本次会议符合《
公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了相关事项及对董事会提出的相
关议案发表了意见：
    一、听取和审议通过了2003年度监事会报告
    二、对公司2003年年度报告及摘要发表意见
    公司监事会组织有关人员对财务报告进行审核后认为：公司2003年度报告及摘要是按照中
国证监会颁发《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号＜年度报告的内容与格式＞
（2003年修订）及相关要求编制的，反映的公司财务状况及经营成果真实，符合《会计法》、
《会计准则》等相关会计制度规定。
    三、对公司2003年度利润分配预案发表意见
    公司监事会认为：公司提出的2003年度利润分配预案，符合公司的发展现状，兼顾了投资
者、公司和股东的利益，符合公司长期发展实际。
    四、对修改公司章程议案发表意见
    公司监事会认为：董事会根据中国证监会、国资委证监发（2003）56号《关于规范上市公
司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》精神，结合本公司运作的实际情况
，提出对《公司章程》修改的条款内容，符合国家有关法律法规的规定，也符合公司长远发展
利益。
    五、对聘任公司高管人员的议案发表意见
    公司监事会经过研究认为：公司董事会解聘及聘任高管人员程序及高管人员的任职资格符
合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 四川方向光电股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　监 事 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二00四年四月二十一日