股票简称：ST佳纸　股票代码：000699　公告编号：2004-006

    　　　　　　　　　　　　　 佳木斯造纸股份有限公司
    　　　　　　　　　　　 二届二十一次监事会议决议公告

    佳木斯造纸股份有限公司二届二十次监事会议于2004年4月18日上午10点30分在公司309会
议室召开，会议应到监事5名，实到4名。会议审议通过如下议案：
    1．审议通过佳木斯造纸股份有限公司2003年年度报告及报告摘要。监事会认为，公司2003
年年度报告及报告摘要真实、准确、完整地反映了公司2003年度全年生产经营的实际情况和财
务状况。
    2．审议通过了公司2003年度利润分配预案；
    3．审议通过了修改公司章程部分条款的议案；
    4．对下列事项发表独立意见：
    ⑴公司依法运作情况
    公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、
董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行
了监督，认为公司董事会2003年度的工作能严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》
、《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作，建立了良好的内控机制。
    ⑵检查公司财务情况
    监事会认为公司2003年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，中喜会计
师事务所有限公司出具的审计报告，真实的反映了公司的实际情况，是客观公正的。
    ⑶公司收购、出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易和损害部分股东的权益或造成公
司资产流失的行为。
    ⑷公司关联交易公平，未损害公司上市公司利益，无内幕交易行为。
    ⑸股东大会决议执行情况
    公司监事会成员列席了公司董事会和股东大会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各
项报告和议案内容，本公司监事会并无异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监
督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。

    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佳木斯造纸股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　监　 事　 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○四年四月十八日